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     董事会组成

    目前董事会由十一名成员组成,包括三名执行董事、两名非执行董事以及六名独立非执行董事。

     执行董事

    金立亮先生 (董事会主席、战略投资及风险控制委员会主席、薪酬委员会委员)

    金立亮先生,五十二岁,自一九九三年加入中国航天科工集团有限公司,曾于中国航天科工集团有限公司下属单位担任领导职务。金先生拥有丰富的企业管理经验。彼拥有哈尔滨工业大学工学硕士学位。

    张弭先生(董事会副主席、总裁、战略投资及风险控制委员会及薪酬委员会委员)

    张弭先生,六十岁,自二零零七年六月起担任本公司执行董事,自二零零七年六月至二零一七年三月担任本公司董事会主席,并自二零一七年三月起任本公司董事会副主席。他也是本公司总裁。
    张先生于一九八二年毕业于四川石油总局职工大学,持机械制造工艺及装置专业大专学位。张先生于一九九八年毕业于四川省委党校函授学院,获得经济管理学学位。他其后在二零零四年获得由中国石油天然气集团高级技术职位评审委员会授予的高级工程师专业资格,并因为他在中国机械工程开发上的重大贡献,自二零零七年二月起享有中国政府国务院所颁发的特殊津贴。
    张先生于二零零五年获中共四川省委及四川省人民政府颁发四川省第三届杰出创新人才奖,于二零零七年获四川省总工会颁发四川省五一劳动奖章,并于二零零九年获评为二零零九年度四川省外贸出口企业领军人物,并于二零一五年荣获全国劳动模范表彰。

    任杰先生(战略投资及风险控制委员会委员及高级副总裁)

    任杰先生,五十岁,二零零八年一月十八日起担任本公司执行董事。他自二零一六年一月一日起担任本公司高级副总裁。任先生于一九九零年获得西南石油大学的矿业机械学士学位,并专长于石油及天然气项目。一九九五年,任先生获中国石油天然气集团公司四川石油管理局颁发工程师资格。于二零零七年十一月,彼亦成为《石油矿场机械》期刊第五届编辑委员会的成员,并于二零一二年获得西南石油大学机械设计及理论博士学位。任先生同时为四川宏华石油设备有限公司的高级工程师。

     非执行董事

    韩广荣先生(非执行董事)

    韩广荣先生,五十五岁,自二零一七年三月起担任本公司非执行董事。韩先生现任中国航天科工集团公司国际业务部副部长、航天科技控股集团股份有限公司副董事长。韩先生自一九八四年加入航天科工集团,曾分别于中国航天科工集团三院及中国航天科工集团公司担任领导职务。韩先生先后分别于一九八四年及一九九七年于哈尔滨工业大学获得工学学士学位及于北京航空航天大学获得工学硕士学位。

    陈文乐先生(非执行董事)

    陈文乐先生,三十七岁,自二零一七年三月起担任本公司非执行董事。陈先生现任深圳航天工业技术研究院有限公司企划发展部部长并兼任珠海航天科创实业有限公司董事长。陈先生曾供职于深业集团有限公司,于二零一一年起供职于航天科工集团。陈先生先后分别于二零零三年在山东大学获得金融学学士学位,于二零零六年在上海财经大学获得经济学硕士学位。

    独立非执行董事

    刘晓峰先生(薪酬委员会主席、审核委员会及战略投资及风险控制委员会委员)

    刘晓峰先生,五十四岁,自二零零八年一月十八日起担任本公司独立非执行董事。他现任昆仑能源有限公司及信达国际控股有限公司的独立非执行董事。刘先生曾任华润金融控股有限公司之董事总经理。刘先生拥有多年从事企业融资的经验,自一九九三年以来曾在若干国际金融机构工作,包括:洛希尔父子有限公司、JP摩根和星展银行。刘先生分别于一九八八年及一九九三年在英国剑桥大学先后获得硕士和博士学位,并于一九八七年在英国巴斯大学获得发展研究学硕士学位,并于一九八三年在西南财经大学获得经济学学士学位。

    吴毓武先生(审核委员会主席、薪酬委员会委员)

    吴毓武先生,五十六岁,现为香港中文大学会计学院会计学教授。吴先生拥有多年会计学术及研究经验。吴先生现担任中国银河证券股份有限公司独立非执行董事。吴先生拥有会计学博士学位及工商管理硕士学位。

    陈国明先生(审核委员会委员)

    陈国明先生,五十四岁,自二零零八年一月十八日起任本公司独立非执行董事。陈先生是中国石油大学教授、博士生导师、学术委员会委员、海洋油气装备与安全技术研究中心主任、机电工程学院教授委员会主任;石油机械工程山东省重点实验室主任;中国石油学会质量可靠性专业委员会委员、中国造船工程学会近海工程专业委员会委员、中国钢结构协会海洋结构分会常务理事,及中国机械工程学会高级会员;并为《 Petroleum Science 》、 《石油矿场机械》、《中国石油大学学报》(自然科学版)等杂志编委。因为陈先生在国内高等教育发展等方面的贡献,他自二零零五年八月起享有中国政府国务院所颁发政府特殊津贴,并于二零零七年获颁全国五一劳动奖章。陈先生一九八二年毕业于华东石油学院机械系,获学士学位。一九八二至一九八三年在兰州通用机器厂工作,任助理工程师。一九八六年毕业于华东石油学院北京研究生部,获硕士学位。后留校任教,并先后于一九九二年及一九九五年晋升该校副教授、教授。一九九六至一九九七年,作为访问学者在柏克莱加州大学进修。一九九九年获得博士学位,二零零零年聘为博士生导师。

    苏梅女士(审核委员会及薪酬委员会委员)

    苏梅女士,四十八岁,自二零一七年三月起任本公司独立非执行董事。苏女士现任北京亚美合众咨询有限责任公司CEO。苏女士曾在四川省纪委、四川省发改委及国务院国资委任领导职务,并曾任四川省投资集团副总裁、四川水务集团董事长及中实集团副总裁。苏女士分别于二零一三年和一九九九年在四川大学获得公司金融学博士学位及证券投资硕士学位,于一九九一年在山东大学获得中文系学士学位。

    潘昭国先生(审核委员会及战略投资及风险控制委员会委员)

    潘昭国先生,五十五岁,彼现为华宝国际控股有限公司的执行董事、副总裁及公司秘书。潘先生拥有多年财务会计、合规监管及相关上市公司财务管理经验。潘先生现担任三一重装国际控股有限公司、绿城服务集团有限公司、融创中国控股有限公司、通力电子控股有限公司、远大中国控股有限公司、重庆长安民生物流股份有限公司、金川集团国际资源有限公司、启迪国际有限公司及奥克斯国际控股有限公司独立非执行董事。潘先生为澳洲会计师公会的资深注册会计师、英国特许秘书及行政人员公会资深会员、及香港特许秘书公会资深会员及其技术咨询小组成员及专业发展委员会委员。彼拥获伦敦大学授予法学研究生文凭,并拥有国际会计学硕士学位、法律研究生文凭、法学学士学位和商业学学士学位。

    常清先生(审核委员会及战略投资及风险控制委员会委员)

    常清先生,六十岁,彼现为金鹏期货经纪有限公司的董事长、中国农业大学教授及中国期货业协会专家委员会主任。常先生现亦为上海期货交易所理事及中国证券报专家委员会委员。常先生现担任康达国际环保有限公司及中国诚通发展集团有限公司的独立非执行董事。彼曾于西藏珠峰资源股份有限公司、特变电工股份有限公司、神雾环保技术股份有限公司、袁隆平农业高科技股份有限公司分别担任独立非执行董事。常先生于二零零一年毕业于中国社会科学院,取得农业经济管理博士学位,一九八二年毕业于吉林大学,取得经济学学士学位并于一九八五年于该大学取得国民经济学硕士学位。


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